多項選擇題

2015年2月10日2015年5月3日，某農(nóng)村商業(yè)銀行轄內(nèi)A支行事后監(jiān)督員龍某為參與賭博活動，利用職務(wù)之便，采用循環(huán)虛存實取、取款抵庫與直接盜用庫款等方式，虛存資金9筆、金額163萬元（至檢查日，實際空庫74萬元）；盜取庫款2次，金額105萬元；截止案發(fā)日，共挪用資金189萬元。
以上案件涉案金額共計189萬元，至案件調(diào)查日，案件損失已基本追回，犯罪嫌疑人龍某已由公安機關(guān)立案。

如果該網(wǎng)點工作人員堅持以下現(xiàn)金管理原則，則可以避免此類案件發(fā)生（）

A.嚴禁挪用庫存現(xiàn)金，嚴禁白條等各種形式的抵庫，堅持查庫制度，確保賬實相符
B.堅持“雙人管庫、雙人解款、雙人守庫、雙人裝開箱”
C.現(xiàn)金尾箱交接，須驗證身份，做到交接清楚、責(zé)任分明、數(shù)字準確
D.錯款必須當(dāng)日進行賬務(wù)處理，做到長款不寄庫，短款不空庫，不得以長補短
E.非營業(yè)時間不準辦理現(xiàn)鈔出庫


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1.單項選擇題湖南省農(nóng)信系統(tǒng)某支行于2016年12月18日變更人民銀行支付系統(tǒng)行號，2016年12月19日當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)1筆大額掛賬業(yè)務(wù)沒有處理，該筆掛賬的記賬日期為2016年12月17日，掛賬原因為“賬戶狀態(tài)異?！?。2016年12月19日當(dāng)班人員對于這筆掛賬處理方法正確的是（）

A.進行退匯處理
B.進行入賬處理
C.查清賬號狀態(tài)，如果為賬號狀態(tài)“銷戶”進行退匯處理
D.查清賬號狀態(tài)，如果為賬號狀態(tài)“銷戶”通過電子匯兌發(fā)往原發(fā)起機構(gòu)

4.單項選擇題我社客戶王某在我社開立了C賬戶，中國銀行客戶李某于2017年5月5日通過其開戶機構(gòu)柜面大額匯兌業(yè)務(wù)向王某的C賬戶轉(zhuǎn)賬100000元，直至5月6日王某仍未收到C賬戶余額變動的短信提醒，于是到C賬戶開戶機構(gòu)查詢該筆轉(zhuǎn)賬情況。柜員通過查詢發(fā)現(xiàn)該筆來賬因收款戶名不符掛賬，下列處理錯誤的是（）

A.經(jīng)確認戶名不符后退匯
B.應(yīng)客戶急用該筆資金的需要，辦理手工入賬
C.向發(fā)起行發(fā)出查詢，以發(fā)起行查復(fù)確認的收款人賬戶信息為依據(jù)辦理手工入賬
D.告知客戶聯(lián)系發(fā)起行發(fā)出查詢，以發(fā)起行查詢確認的收款人賬戶信息為依據(jù)辦理手工入賬

5.單項選擇題我社客戶王某在我社開立了C賬戶，中國銀行客戶李某于2017年5月5日通過其開戶機構(gòu)柜面大額匯兌業(yè)務(wù)向王某的C賬戶轉(zhuǎn)賬100000元，直至5月6日王某仍未收到C賬戶余額變動的短信提醒，于是到C賬戶開戶機構(gòu)查詢該筆轉(zhuǎn)賬情況。通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢該筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)狀態(tài)時，下列說法錯誤的有（）

A.若業(yè)務(wù)狀態(tài)為“已接收已入賬”，則該筆資金已轉(zhuǎn)入C賬戶
B.若業(yè)務(wù)狀態(tài)為“已接收已入賬”，則該筆資金已轉(zhuǎn)入C賬戶或開戶機構(gòu)掛賬戶
C.若業(yè)務(wù)狀態(tài)為“已接收未入賬”，則該筆資金已清算到我社
D.若業(yè)務(wù)狀態(tài)為“已接收未入賬”，則該筆轉(zhuǎn)賬已形成差錯，將由省中心在下一工作日進行補賬入賬