A.大額交易和可疑交易報(bào)告
B.現(xiàn)金交易報(bào)告
C.財(cái)務(wù)報(bào)表
D.業(yè)務(wù)報(bào)告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.大額交易
B.反洗錢內(nèi)部控制
C.現(xiàn)金交易
D.資金結(jié)算
A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.客戶
D.第三方
A.應(yīng)盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)
A.預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門市級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國(guó)務(wù)院總理
最新試題
應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用（包括企業(yè)年金）應(yīng)按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出可以通過(guò)現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財(cái)務(wù)開(kāi)支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對(duì)應(yīng)的審批權(quán)限，相應(yīng)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須按審批權(quán)限逐級(jí)審批，必要時(shí)可越級(jí)審批。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)督”的原則，落實(shí)其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求，也是正風(fēng)肅紀(jì)，落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見(jiàn)的要求。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計(jì)算各項(xiàng)利息收入，準(zhǔn)確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計(jì)漏計(jì)、少收漏收各項(xiàng)利息。（）
總賬系統(tǒng)付款時(shí)，如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
集中宣傳月活動(dòng)發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。（）
某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算，這種做法是正確的。（）
固定資產(chǎn)初始購(gòu)建時(shí)發(fā)生的裝修支出計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）