A.身份證為一代身份證,且通過初審
B.身份證為二代身份證,且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片,照片與客戶身份證照片一致的
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A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進行保密,不得隨意向任何單位和個人提供,網(wǎng)點負責(zé)人及上級領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當場為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù),應(yīng)當場進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進一步核實的,柜員應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時,如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符,可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
A.個人客戶開立結(jié)算賬戶,需提供有效身份證件復(fù)印件,并填寫《個人結(jié)算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產(chǎn)品開戶簽約”交易時,系統(tǒng)內(nèi)無客戶信息或客戶信息不全的,柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后,進入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結(jié)算存折,按客戶填寫內(nèi)容錄入相關(guān)信息,提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后,打印存款憑條和《個人結(jié)算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存,柜員核對《個人結(jié)算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致,交客戶簽字確認,銀行蓋章后,第一聯(lián)和身份證件復(fù)印件專夾保管,第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存
A.匯款人姓名
B.賬號
C.住所
D.電話
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡
最新試題
自助設(shè)備集中加配鈔的基本原則有()。
客戶填寫《西聯(lián)匯款發(fā)匯單》上的匯往城市/國家、()等關(guān)鍵要素不得涂改。
()上海黃金交易所開業(yè),標志我國黃金市場的正式開始運作。
個人家庭客戶辦理智付通的準入條件是:()。
自助發(fā)卡業(yè)務(wù)辦理的卡種有:()。
不良貸款包括逾期貸款、()、呆帳貸款。
在自助設(shè)備運營管理中,大堂經(jīng)理職責(zé)有:()。
“匯利豐”理財產(chǎn)支持客戶提前終止,客戶提前終止分為以下幾種()。
抵債資產(chǎn)的處置方式包括()、租賃、重組及國家允許開展的其他處置方式.
自助金融業(yè)務(wù)管理,要堅持以下原則:()。