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多項選擇題對開立法人現(xiàn)匯資本金賬戶的客戶進行身份識別時，下列（）屬于應審核的客戶資料。

A.資本項目外匯業(yè)務核準件
B.外商投資企業(yè)批準證書或外經(jīng)委批文
C.外商投資企業(yè)外匯登記證
D.預留銀行印鑒

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1.多項選擇題公司正式成立并取得（）后，才可將臨時存款賬戶轉基本存款賬戶并報人民銀行審批。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構代碼證
C.稅務登記證
D.基本賬戶開戶許可證

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2.多項選擇題下列關于數(shù)據(jù)中心反洗錢檔案管理的規(guī)定，表述正確的是（）。

A.數(shù)據(jù)中心應按照有關規(guī)定，定期對數(shù)據(jù)進行備份。
B.調閱文檔時，須由調閱單位提出申請，填寫有關申請表。
C.調閱文檔申請應提交中心有關負責人批準并登記備案。
D.調閱文檔時，數(shù)據(jù)中心負責人須在場。

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3.多項選擇題下列關于數(shù)據(jù)中心反洗錢數(shù)據(jù)提取、報告和報送的有關說法中，正確的是（）。

A.向人民銀行報送數(shù)據(jù)的時限為交易發(fā)生后的5個工作日內（遇節(jié)假日順延）。
B.對人民銀行反饋的錯誤數(shù)據(jù)文件，查明屬于各級行補錄錯誤的，應對錯誤之處進行標記注明并發(fā)送營業(yè)機構更正。
C.重新向人民銀行補報數(shù)據(jù)的時限為接到人民銀行反饋的錯誤數(shù)據(jù)后的3個工作日內（遇節(jié)假日順延）
D.應于交易發(fā)生的次日，按時從業(yè)務系統(tǒng)提取交易數(shù)據(jù)，于中午前生成補錄清單。

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4.多項選擇題下列（）可根據(jù)需要，定期下載打印有關數(shù)據(jù)報表，并按要求向當?shù)赜嘘P部門報告。

A.反洗錢工作主管部門
B.監(jiān)察部門
C.國際業(yè)務部門
D.會計結算部門

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5.多項選擇題關于反洗錢核查及登記，下列說法正確的是（）。

A.各級行管理機構應協(xié)助國家有關部門，對有關資金交易賬戶進行核查
B.反洗錢工作主管部門于核查結束后2個工作日內，在AMLS“核查管理登記”中進行登記。
C.涉及國家秘密的核查，另行登記。
D.涉及國家秘密的核查，因保密需要，不進行登記。

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6.多項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）網(wǎng)點報告員可由（）兼任。

A.運營主管
B.大堂經(jīng)理
C.指定柜員
D.信貸客戶經(jīng)理

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7.多項選擇題下列應專夾保管的反洗錢檔案包括（）.

A.反洗錢黑名單
B.反洗錢數(shù)據(jù)補錄清單
C.AMLS用戶組維護申請表
D.AMLS系統(tǒng)用戶維護申請表