多項(xiàng)選擇題客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)系統(tǒng)(一期)上線后,實(shí)現(xiàn)在ABIS主要交易界面實(shí)時(shí)提示客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的子系統(tǒng)包括()。

A.現(xiàn)金管理
B.銀行卡
C.單折
D.客戶(hù)信息


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)系統(tǒng)(一期)實(shí)現(xiàn)的功能()。

A.實(shí)現(xiàn)存量賬戶(hù)的自動(dòng)評(píng)級(jí)
B.實(shí)現(xiàn)每日新增賬戶(hù)的自動(dòng)評(píng)級(jí)
C.實(shí)現(xiàn)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)結(jié)果在ABIS業(yè)務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)功能
D.實(shí)現(xiàn)在ABIS主要交易界面顯示客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

2.多項(xiàng)選擇題分行端數(shù)據(jù)補(bǔ)正子系統(tǒng)日常運(yùn)行操作主要步驟包括()。

A.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
B.清單解析
C.數(shù)據(jù)匹配
D.下發(fā)交易補(bǔ)正清單

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)分行端數(shù)據(jù)補(bǔ)正子系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)三種業(yè)務(wù)類(lèi)型的數(shù)據(jù)采集、補(bǔ)正().

A.銀行卡POS刷卡(轉(zhuǎn)賬)交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網(wǎng)內(nèi)往來(lái)系統(tǒng)交易

4.多項(xiàng)選擇題為提高數(shù)據(jù)報(bào)送成功率,減少事后手工補(bǔ)正工作,各行應(yīng)().

A.從業(yè)務(wù)源頭抓起,進(jìn)一步規(guī)范、優(yōu)化營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)操作
B.嚴(yán)格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)處理方式
D.加強(qiáng)“白名單”的管理

5.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能有().

A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢(xún)
B.下載
C.應(yīng)用
D.修改

最新試題

銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī),不得利用銀行結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。

題型:判斷題

自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯(cuò)賬應(yīng)由()或()進(jìn)行掛賬。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的,柜員應(yīng)聽(tīng)從并執(zhí)行。

題型:判斷題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。

題型:判斷題

主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過(guò)現(xiàn)金箱限額的,設(shè)有金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),主出納應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù);未設(shè)金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫(kù)。

題型:判斷題

單位在銀行開(kāi)立賬戶(hù)時(shí),柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺(tái)查詢(xún)客戶(hù)在農(nóng)行系統(tǒng)開(kāi)立賬戶(hù)的情況,按規(guī)定判定能否開(kāi)立賬戶(hù)。

題型:判斷題

K寶證書(shū)暫不收工本費(fèi)。

題型:判斷題

支行對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查,防止()行為。

題型:多項(xiàng)選擇題

電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對(duì)支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印,也可對(duì)同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。

題型:判斷題

三級(jí)主管、二級(jí)主管、一級(jí)主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除,由九級(jí)主管負(fù)責(zé)。

題型:判斷題