多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)分行端數(shù)據(jù)補(bǔ)正子系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)三種業(yè)務(wù)類(lèi)型的數(shù)據(jù)采集、補(bǔ)正().

A.銀行卡POS刷卡(轉(zhuǎn)賬)交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網(wǎng)內(nèi)往來(lái)系統(tǒng)交易


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1.多項(xiàng)選擇題為提高數(shù)據(jù)報(bào)送成功率,減少事后手工補(bǔ)正工作,各行應(yīng)().

A.從業(yè)務(wù)源頭抓起,進(jìn)一步規(guī)范、優(yōu)化營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)操作
B.嚴(yán)格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)處理方式
D.加強(qiáng)“白名單”的管理

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能有().

A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢(xún)
B.下載
C.應(yīng)用
D.修改

4.多項(xiàng)選擇題各行要遵循嚴(yán)謹(jǐn)審慎的原則,做好“白名單”的管理工作,主要內(nèi)容有()

A.規(guī)范反洗錢(qián)客戶(hù)“白名單”的申請(qǐng)審批程序
B.加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的持續(xù)關(guān)注,及時(shí)對(duì)“白名單”進(jìn)行維護(hù)
C.“白名單”客戶(hù)系統(tǒng)自動(dòng)建立,不必手工管理
D.每月末加強(qiáng)對(duì)“白名單”客戶(hù)的關(guān)注

5.多項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)妥善保存客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)相關(guān)資料,包括客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)過(guò)程中的各種()等。

A.相關(guān)文件和資料
B.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)表
C.持續(xù)識(shí)別調(diào)查表和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)清單

最新試題

柜員離職,柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型:判斷題

中午休息前,柜員無(wú)須檢查現(xiàn)金實(shí)物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。

題型:判斷題

存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí),可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理,也可授權(quán)他人辦理。

題型:判斷題

自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯(cuò)賬應(yīng)由()或()進(jìn)行掛賬。

題型:多項(xiàng)選擇題

按照總行集中作業(yè)平臺(tái)的系統(tǒng)控制,在集中作業(yè)平臺(tái)內(nèi)辦理個(gè)人及專(zhuān)戶(hù)匯款業(yè)務(wù)的需開(kāi)放第()、()位交易掩碼。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)終了,柜員與隨車(chē)業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時(shí),無(wú)需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型:判斷題

存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)的,銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立和變更。

題型:判斷題

系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過(guò)的,驗(yàn)印操作員可通過(guò)電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對(duì)或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。實(shí)物憑證通過(guò)人工輔助方式核驗(yàn)的,需換人復(fù)核,并在實(shí)物憑證上雙人簽章。

題型:判斷題

對(duì)于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的,柜員應(yīng)聽(tīng)從并執(zhí)行。

題型:判斷題