A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強對客戶的持續(xù)關注，及時對“白名單”進行維護
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強對“白名單”客戶的關注

A.相關文件和資料
B.客戶風險等級分類表
C.持續(xù)識別調(diào)查表和客戶風險等級調(diào)整表
D.高風險客戶清單

A.客戶或其交易對手如為外國政要，則風險等級高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風險等級較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風險等級較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風險等級較高

A.各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
B.各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
C.在具備嚴格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司
D.當?shù)乇O(jiān)管機構確定為低風險的客戶

A.列入國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
B.列入司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
C.列入聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
D.列入國際組織或有關外國政府制裁名單的客戶