多項(xiàng)選擇題在新增交易明細(xì)中,對于不同預(yù)警下增加的同一交易日期、()的交易,系統(tǒng)以最后增加的一筆交易信息為準(zhǔn)。

A.客戶號
B.傳票號
C.日志號
D.關(guān)聯(lián)日志號


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1.多項(xiàng)選擇題新增大額預(yù)警只有預(yù)警狀態(tài)為()的情況下,允許刪除。

A.已處理
B.未處理
C.未排除
D.已排除

2.多項(xiàng)選擇題信息管理子系統(tǒng)包括()功能模塊。

A.報(bào)表下載打印
B.統(tǒng)計(jì)查詢打印
C.環(huán)境運(yùn)行
D.環(huán)境維護(hù)

3.多項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)包括()功能模塊。

A.數(shù)據(jù)錄入
B.數(shù)據(jù)查詢
C.數(shù)據(jù)修改
D.數(shù)據(jù)刪除

4.多項(xiàng)選擇題AMLS框架部分包括()。

A.數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)
B.數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)
C.信息管理子系統(tǒng)
D.信息交易子系統(tǒng)

5.多項(xiàng)選擇題各級營業(yè)機(jī)構(gòu)打印的反洗錢清單有()。

A.系統(tǒng)大額報(bào)告清單
B.系統(tǒng)可疑預(yù)警清單
C.交易信息補(bǔ)正清單
D.客戶信息補(bǔ)正清單

最新試題

自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯賬應(yīng)由()或()進(jìn)行掛賬。

題型:多項(xiàng)選擇題

單位在銀行開立賬戶時(shí),柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況,按規(guī)定判定能否開立賬戶。

題型:判斷題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī),不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

題型:判斷題

柜員號管理實(shí)行“一號一人”,柜員號可以隨時(shí)變更。

題型:判斷題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。

題型:判斷題

非對外營業(yè)日,柜員不得擅自簽到,如遇特殊情況需簽到的,須經(jīng)支行運(yùn)營管理部門同意后方可簽到,并且在運(yùn)營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。

題型:判斷題

K寶證書暫不收工本費(fèi)。

題型:判斷題

電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印,也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。

題型:判斷題

柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由()或()審批后,在記賬憑證上簽名確認(rèn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

營業(yè)終了,柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時(shí),無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型:判斷題