單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向()報(bào)告。

A、當(dāng)?shù)胤ㄔ?br /> B、當(dāng)?shù)貦z察部門
C、當(dāng)?shù)毓膊块T
D、當(dāng)?shù)卣鞴?/p>


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1.單項(xiàng)選擇題國際社會第一個(gè)有關(guān)控制跨國洗錢活動(dòng)的國際公約是()。

A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國銀行股份有限公司員工守則》規(guī)定,如遇工作職責(zé)交叉或模糊的事項(xiàng),為避免難以挽回的損失,員工應(yīng)當(dāng)()。

A、避免在職責(zé)明確以前擅自作主
B、及時(shí)向上級匯報(bào)請示
C、先行予以合理處理,事后應(yīng)及時(shí)向上級匯報(bào),不得以職責(zé)不明為由推諉
D、立即要求有關(guān)部門澄清職責(zé)

4.單項(xiàng)選擇題《中國銀行股份有限公司員工守則》總則的二十字規(guī)范包括以下內(nèi)容()。

A、依法合規(guī)
B、效率第一
C、利潤至上
D、服從上級

5.單項(xiàng)選擇題《中國銀行股份有限公司員工守則》總則的二十字規(guī)范不包括以下內(nèi)容()。

A、愛行敬業(yè)
B、客戶至上
C、誠實(shí)守信
D、艱苦奮斗

最新試題

我國法定的銀行業(yè)監(jiān)督管理除了銀監(jiān)會及其派出外,還包括中國人民銀行及其分支。

題型:判斷題

超過訴訟時(shí)效期間,借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字,該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。

題型:判斷題

以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù),給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,構(gòu)成犯罪()

題型:多項(xiàng)選擇題

債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的,不必通知債務(wù)人。

題型:判斷題

某甲欠信用社10萬元貸款已逾期,某甲對某乙有到期債務(wù)20萬元,并有一套價(jià)值20萬元的商品房。為逃避債務(wù),某甲放棄了對某乙的到期債權(quán),并將商品房贈與某丙,信用社對某甲的行為可以行使()。

題型:單項(xiàng)選擇題

因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán),對債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義()行使債務(wù)人的債權(quán)

題型:填空題

出賣具有知識產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的,該標(biāo)的物連同知識產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。

題型:判斷題

貸款展期的,其利率按照展期日展期期限所對應(yīng)的貸款利率來確定,即展期多久,按照展期日對應(yīng)的利率確定展期貸款利率。

題型:判斷題

下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的()

題型:多項(xiàng)選擇題

偽造、變造下列哪些金融票證的構(gòu)成犯罪()

題型:多項(xiàng)選擇題