A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易
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A、反洗錢監(jiān)測(cè)小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組
A、國(guó)家外匯管理局
B、中國(guó)人民銀行
C、監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D、偵查機(jī)關(guān)
A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易
A、刷卡
B、卡折對(duì)應(yīng)
C、驗(yàn)證密碼
D、授權(quán)
A、電腦統(tǒng)計(jì)庫(kù)存
B、日結(jié)表中庫(kù)存數(shù)
C、出納記賬數(shù)
最新試題
因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán),對(duì)債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義()行使債務(wù)人的債權(quán)
合同的權(quán)利義務(wù)終止,不影響合同中哪些條款的效力()
具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)()
銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的,國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級(jí)派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括()
民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率,但最高不得超過(guò)銀行同類貸款利率的()倍
合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起()年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起()年沒(méi)有行使撤銷權(quán)的,該撤銷權(quán)消滅。
合同當(dāng)事人就履行期限沒(méi)有約定或約定不明確的,應(yīng)當(dāng)如何履行()
國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級(jí)管理人員的任職資格,應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)文件之日起()作出批準(zhǔn)與否的決定。
貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請(qǐng),并及時(shí)答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時(shí)間不得超過(guò)多久()
出賣具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的,該標(biāo)的物連同知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。