單項選擇題履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告,受()保護。

A、行政命令
B、法律
C、規(guī)章
D、條例


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2.單項選擇題可疑資金交易,系指交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有()交易行為。

A、明顯特性的
B、違反操作的
C、異常特征的
D、不符合行內(nèi)規(guī)定的

3.單項選擇題可疑交易調(diào)查人員對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。

A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機構
D、不予處理

5.單項選擇題下列屬于國務院有關金融監(jiān)督管理機構的是()

A、人民銀行
B、國資委
C、銀監(jiān)會
D、工商管理部門

最新試題

貸款人應當審議借款人的借款申請,并及時答復貸與不貸.短期貸款答復時間不得超過多久()

題型:單項選擇題

銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營規(guī)則的,國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級派出有權采取的監(jiān)管措施包括()

題型:多項選擇題

借款人使用貸款不得用于以下哪些用途()

題型:多項選擇題

出賣具有知識產(chǎn)權的計算機軟件等標的物的,該標的物連同知識產(chǎn)權均屬于買受人。

題型:判斷題

某甲欠信用社10萬元貸款已逾期,某甲對某乙有到期債務20萬元,并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務,某甲放棄了對某乙的到期債權,并將商品房贈與某丙,信用社對某甲的行為可以行使()。

題型:單項選擇題

下列關于合同效力的哪些說法是正確的()

題型:多項選擇題

貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款,其中中期貸款是指貸款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的貸款。

題型:判斷題

當事人互負債務,有先后履行順序,,應當先履行債務的當事人,有確切證據(jù)證明對方有下列哪些情形之一的,可以中止履行()

題型:多項選擇題

銀行業(yè)金融的設立、變更、終止以及業(yè)務圍的審查批準機關為()

題型:單項選擇題

國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級管理人員的任職資格,應當自收到申請文件之日起()作出批準與否的決定。

題型:單項選擇題