A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
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C、客戶交易
D、大額交易
A、反洗錢監(jiān)測小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組
A、國家外匯管理局
B、中國人民銀行
C、監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D、偵查機(jī)關(guān)
最新試題
合同的權(quán)利義務(wù)終止,不影響合同中哪些條款的效力()
買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn),在標(biāo)的物交付之前由()承擔(dān),交付之后由()承擔(dān)。
下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的()
銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營規(guī)則的,國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級(jí)派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括()
貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請(qǐng),并及時(shí)答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時(shí)間不得超過多久()
在借款合同簽訂后,貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化,在這種情況下,銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利()
出賣具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的,該標(biāo)的物連同知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。
有下列哪些情形的合同依法無效()
根據(jù)貸款資金的來源和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)可以將貸款種類分為哪幾類()
國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級(jí)管理人員的任職資格,應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)文件之日起()作出批準(zhǔn)與否的決定。