單項選擇題金融機構進行客戶身份識別,認為必要時,可以向()、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。
A、稅務
B、公安
C、街道辦
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1.單項選擇題金融機構應建立()識別制度,審查在本機構辦理存款、結算等業(yè)務的客戶的身份。
A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易
2.單項選擇題在分行反洗錢領導小組的領導下各機構應成立()。
A、反洗錢監(jiān)測小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組
3.單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應當及時向()報告。
A、國家外匯管理局
B、中國人民銀行
C、監(jiān)察機構
D、偵查機關
4.單項選擇題《反洗錢法》所稱(),是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規(guī)定采取相關措施的行為。
A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易
5.單項選擇題借記卡取款業(yè)務必須通過()方式辦理,嚴禁無卡或手工輸入卡號方式辦理,持卡取款時核對卡面上的卡號與刷卡時顯示的卡號是否一致。
A、刷卡
B、卡折對應
C、驗證密碼
D、授權
最新試題
國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級管理人員的任職資格,應當自收到申請文件之日起()作出批準與否的決定。
題型:單項選擇題
以轉貸牟利為目的,套取金融信貸資金高利轉貸他人,是否構成犯罪()
題型:單項選擇題
債權人轉讓權利的,不必通知債務人。
題型:判斷題
根據貸款資金的來源和風險承擔可以將貸款種類分為哪幾類()
題型:多項選擇題
合同當事人就履行期限沒有約定或約定不明確的,應當如何履行()
題型:單項選擇題
民間借貸的利率可以適當高于銀行利率,但最高不得超過銀行同類貸款利率的()倍
題型:填空題
在借款合同簽訂后,貸款人發(fā)現借款人經營狀況嚴重惡化,在這種情況下,銀行作為貸款人可以行使下列那種權利()
題型:單項選擇題
債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的,應當通知債權人,但不必經債權人的同意。
題型:判斷題
合同撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起()年行使.自債務人的行為發(fā)生之日起()年沒有行使撤銷權的,該撤銷權消滅。
題型:單項選擇題
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經營規(guī)則的容()
題型:多項選擇題