單項選擇題金融機構進行客戶身份識別,認為必要時,可以向()、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。

A、稅務
B、公安
C、街道辦


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題金融機構應建立()識別制度,審查在本機構辦理存款、結算等業(yè)務的客戶的身份。

A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易

2.單項選擇題在分行反洗錢領導小組的領導下各機構應成立()。

A、反洗錢監(jiān)測小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組