單項(xiàng)選擇題反洗錢系統(tǒng)手工錄入未通過(guò)帳戶發(fā)生的交易時(shí),應(yīng)當(dāng)在客戶帳號(hào)處輸入()。

A、不輸入
B、7011
C、部門+7011
D、7011+貨幣碼


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)日常交易中符合可疑交易特征的,10個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)通過(guò)手工錄入反洗錢系統(tǒng),超過(guò)10個(gè)工作日的通過(guò)()手工錄入反洗錢系統(tǒng)。

A、可疑交易錄入可疑交易錄入
B、可疑交易錄入特殊報(bào)文處理
C、特殊報(bào)文處理可疑交易錄入
D、特殊報(bào)文處理特殊報(bào)文處理

4.單項(xiàng)選擇題以下屬于反洗錢系統(tǒng)手工錄入交易的是()。

A、客戶通過(guò)帳戶存取現(xiàn)
B、客戶轉(zhuǎn)帳交易
C、外匯現(xiàn)鈔兌換

5.單項(xiàng)選擇題兩個(gè)以上的有權(quán)機(jī)關(guān)或部門對(duì)同一存款凍結(jié)時(shí),應(yīng)根據(jù)()辦理凍結(jié)手續(xù)。

A.最后收到的協(xié)助協(xié)行通知書
B.最先收到的協(xié)助協(xié)行通知書
C.由有權(quán)機(jī)關(guān)協(xié)商決定
D.由兩個(gè)有權(quán)機(jī)關(guān)的共同上機(jī)決定

最新試題

有下列哪些情形的合同依法無(wú)效()

題型:多項(xiàng)選擇題

合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起()年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起()年沒(méi)有行使撤銷權(quán)的,該撤銷權(quán)消滅。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

出賣具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的,該標(biāo)的物連同知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。

題型:判斷題

偽造、變?cè)煜铝心男┙鹑谄弊C的構(gòu)成犯罪()

題型:多項(xiàng)選擇題

具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

借款人使用貸款不得用于以下哪些用途()

題型:多項(xiàng)選擇題

民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率,但最高不得超過(guò)銀行同類貸款利率的()倍

題型:填空題

銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合同的權(quán)利義務(wù)終止,不影響合同中哪些條款的效力()

題型:多項(xiàng)選擇題

我國(guó)法定的銀行業(yè)監(jiān)督管理除了銀監(jiān)會(huì)及其派出外,還包括中國(guó)人民銀行及其分支。

題型:判斷題