單項選擇題

以下關(guān)于柜員卡、授權(quán)卡(密碼)管理不正確的是().

A、嚴禁將柜員卡、授權(quán)卡(密碼)交給他人使用或授權(quán)
B、授權(quán)卡持有人辦理授權(quán)業(yè)務(wù)時,必須對授權(quán)內(nèi)容、范圍、額度、業(yè)務(wù)的真實性等方面作出嚴格的實時審核,無誤后方可授權(quán)
C、柜員卡持有人應(yīng)妥善保管本人柜員卡,離柜必須簽退柜員卡
D、為防止簽到密碼被盜用,柜員應(yīng)采取手工輸入方式進行簽到


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1.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)中可疑交易甄別時,在可疑形為描述中,應(yīng)當()。否則分行無法掌握該企業(yè)(個人)交易特點或各機構(gòu)的判斷依據(jù)。

A、填寫上報或不報
B、填寫關(guān)注
C、對客戶交易特點進一步的描述
D、不填寫內(nèi)容

5.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)手工錄入未通過帳戶發(fā)生的交易時,應(yīng)當在客戶帳號處輸入()。

A、不輸入
B、7011
C、部門+7011
D、7011+貨幣碼