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A、建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
B、設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
C、按照規(guī)定建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
D、按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
E、按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
F、按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作
A、依法合規(guī)
B、區(qū)別管理
C、動(dòng)態(tài)調(diào)整
D、權(quán)責(zé)匹配
A、員工素質(zhì)
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力
C、資產(chǎn)規(guī)模
D、資本實(shí)力
A、法律差異
B、氣候差異
C、人員素質(zhì)差異
D、資金流動(dòng)障礙
最新試題
債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)通知債權(quán)人，但不必經(jīng)債權(quán)人的同意。
偽造、變?cè)煜铝心男┙鹑谄弊C的構(gòu)成犯罪（）
國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級(jí)管理人員的任職資格，應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)文件之日起（）作出批準(zhǔn)與否的決定。
合同當(dāng)事人就履行期限沒(méi)有約定或約定不明確的，應(yīng)當(dāng)如何履行（）
銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為（）
民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率，但最高不得超過(guò)銀行同類(lèi)貸款利率的（）倍
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院（）債務(wù)人的行為。
貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請(qǐng)，并及時(shí)答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時(shí)間不得超過(guò)多久（）
合同撤銷(xiāo)權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷(xiāo)事由之日起（）年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起（）年沒(méi)有行使撤銷(xiāo)權(quán)的，該撤銷(xiāo)權(quán)消滅。
下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說(shuō)法哪些是正確的（）