A、收款方賬號、戶名是否齊全
B、轉(zhuǎn)出方為單位，轉(zhuǎn)入方為個人時，所匯款項是否符合現(xiàn)金管理規(guī)定
C、是否超過規(guī)定限額
D、款項來源與用途是否符合規(guī)定

A、電子銀行應(yīng)急制度建設(shè)與執(zhí)行情況
B、電子銀行應(yīng)急設(shè)施設(shè)備配備情況
C、定期、持續(xù)性檢測與演練情況
D、應(yīng)對意外事故或外部攻擊的能力

A、物理安全和數(shù)據(jù)通訊安全；
B、應(yīng)用系統(tǒng)安全；
C、密鑰管理和客戶信息認(rèn)證與保密；
D、入侵監(jiān)測機(jī)制和報告反應(yīng)機(jī)制。

A、電子銀行風(fēng)險管理架構(gòu)的適應(yīng)性和合理性
B、董事會和高級管理層在電子銀行安全和風(fēng)險管理體系中的職責(zé)
C、電子銀行管理機(jī)構(gòu)職責(zé)設(shè)置的合理性及對相關(guān)風(fēng)險的管控能力
D、電子銀行風(fēng)險管理的規(guī)章制度與操作規(guī)定、程序等的執(zhí)行情況

A、內(nèi)部控制體系總體建設(shè)的科學(xué)性與適宜性；
B、董事會和高級管理層在電子銀行安全和風(fēng)險管理體系中的職責(zé)，以及相關(guān)部門職責(zé)和責(zé)任的合理性；
C、安全監(jiān)控機(jī)制的建設(shè)與運行情況；
D、內(nèi)部審計制度的建設(shè)與運行情況。

A、電子銀行業(yè)務(wù)運行連續(xù)性計劃
B、系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)的安全策略
C、系統(tǒng)測試與驗收的安全策略
D、系統(tǒng)運行與維護(hù)的安全策略

A、評估機(jī)構(gòu)管理不善，其工作人員泄露被評估機(jī)構(gòu)秘密的
B、與委托機(jī)構(gòu)合謀，共同隱瞞在安全評估過程中發(fā)現(xiàn)的安全漏洞，未按要求寫入評估報告的
C、在評估過程中弄虛作假，編造安全評估報告的
D、泄漏被評估機(jī)構(gòu)機(jī)密信息，或不當(dāng)使用被評估機(jī)構(gòu)機(jī)密資料的。金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部評估機(jī)構(gòu)出現(xiàn)以上情況之一的，中國銀監(jiān)會將依法對相關(guān)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人進(jìn)行處罰

A、評估機(jī)構(gòu)管理不善，其工作人員泄露被評估機(jī)構(gòu)秘密的
B、評估工作質(zhì)量低下，評估活動出現(xiàn)重要遺漏的
C、與委托機(jī)構(gòu)合謀，共同隱瞞在安全評估過程中發(fā)現(xiàn)的安全漏洞，未按要求寫入評估報告的
D、將《電子銀行安全評估機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定意見書》用于宣傳和其他經(jīng)營活動的

A、電子銀行安全評估資質(zhì)認(rèn)定申請報告
B、評估機(jī)構(gòu)的組織機(jī)構(gòu)介紹
C、安全評估業(yè)務(wù)管理框架、管理制度、操作規(guī)程等
D、主要評估人員簡歷

A、網(wǎng)絡(luò)通訊故障
B、UPS供電故障
C、監(jiān)控系統(tǒng)故障
D、測試系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失或錯誤