單項選擇題客戶以現(xiàn)金入資的，必須在現(xiàn)金繳款單上注明出資單位。驗資不成功的，應根據規(guī)定的手續(xù)（）。
A、退申請人
B、退繳款人
C、退付款人
D、循原路退回
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1.單項選擇題在案件線索處置中，（）不得擅自與涉嫌人員核實與案件線索有關的事宜。
A、指定核查人員
B、網點負責人
C、非指定核查人員
D、紀檢監(jiān)察人員
2.單項選擇題線索處置涉嫌人在崗的，以適當的方式派（）以上人員對其跟隨看管。非指定核查人員不得擅自與涉嫌人員核實與案件線索有關的事宜。
A、1名
B、2名
C、3名
D、4名
3.單項選擇題報告案件線索后，網點負責人應協(xié)助（），立即采取果斷措施，依法以適當方式監(jiān)控可能的作案嫌疑人。
A、支行行長
B、支行行長或上級行紀檢監(jiān)察部門
C、上級行紀檢監(jiān)察部門
D、支行行長或上級行保衛(wèi)部門
4.單項選擇題案件線索的內外賬務不符中本行與同業(yè)往來、人行往來、系統(tǒng)內往來、轄內往來賬務不符或未達賬超過（）以上。
A、1天
B、2天
C、3天
D、5天
5.單項選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中內部賬戶突然出現(xiàn)大額往來及不明款項長時間或多次掛賬屬于（）。
A、內外賬務不符
B、柜面可疑業(yè)務
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、員工異常行為
最新試題
下級行向上級行領用空白重要憑證時，若由非系統(tǒng)請領柜員領取的，領用人除持要素請領單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
題型：單項選擇題
（）按照事權劃分的要求對柜員權限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查。
題型：單項選擇題
空白權限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
題型：單項選擇題
根據國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內，不需申領《攜帶外匯出境許可證》。
題型：單項選擇題
（）按照制度規(guī)定，對網點為客戶辦理資信證明、存款證明進行審核簽字。
題型：單項選擇題
業(yè)務主管對柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價單證進行全面盤點的期間為（）。
題型：單項選擇題
網點業(yè)務主管應（）對網點空白重要憑證管理進行檢查。
題型：單項選擇題
嚴禁發(fā)生保證金專戶與客戶結算戶（）行為。
題型：單項選擇題
票據上除日期、大小寫金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據無效，銀行不受理。
題型：單項選擇題
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯，（）應立即組織查找，針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務處理，并報上級行。
題型：單項選擇題