A.參加邪教、非法宗教組織活動的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或?yàn)橘€博等非法活動提供場所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會、桑拿浴等高消費(fèi)休閑娛樂場所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國逾期不歸的

A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息

A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲?jì)人員問詢時(shí)表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實(shí)
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時(shí)間無故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事

A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個(gè)人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)保或個(gè)人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財(cái)產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的

A.談話
B.問詢
C.個(gè)人報(bào)告
D.座談會
E.小范圍征詢

A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務(wù)
B.在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作
C.堅(jiān)持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)，營造良好反洗錢氛圍

A.為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢工作信息
C.對洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)未按要求開展客戶身份識別或重新識別工作
D.不按照監(jiān)管部門的要求和時(shí)限反饋反洗錢協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作

A.利用職權(quán)收受企業(yè)或個(gè)人的禮金、禮券和貴重物品，經(jīng)常接受企業(yè)宴請或有吃、拿、卡、要、報(bào)等行為的
B.工作時(shí)間炒股、炒匯、迷戀彩票或業(yè)余時(shí)間超出收入能力炒股、炒匯、大額購買彩票的
C.違反規(guī)定經(jīng)商或從事第二職業(yè)的
D.利用工作、權(quán)力之便，為親屬、朋友經(jīng)商提供便利的
E.上班時(shí)間私人電話多，社會交往復(fù)雜，經(jīng)常與一些行為不良人員來往的

A.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于5次
B.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于2次
C.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于6次
D.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于1次

A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照網(wǎng)點(diǎn)防搶防暴應(yīng)急處置要求，細(xì)化并制定應(yīng)急預(yù)案，堅(jiān)持開展應(yīng)急演練，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體，防止或勸阻非網(wǎng)點(diǎn)人員逗留
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門，做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)