多項選擇題

內(nèi)部欺詐風(fēng)險的防范與控制中，必須做好對客戶經(jīng)理的監(jiān)督管理，客戶經(jīng)理不得代客戶保管以下哪些材料？（）

A.現(xiàn)金
B.存單（折）、卡
C.有價單證
D.印鑒
E.貴重物品

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多項選擇題

網(wǎng)點法律風(fēng)險的防范與控制中，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人采取多種形式對員工反洗錢知識及工作技能進(jìn)行培訓(xùn)，主要內(nèi)容包括有（）。

A.正確識別各種洗錢方式
B.提高反洗錢意識和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責(zé)任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強反洗錢知識及經(jīng)驗

多項選擇題

網(wǎng)點負(fù)責(zé)人對于內(nèi)部欺詐風(fēng)險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟(jì)和社會活動等方面的問題進(jìn)行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注？（）

A.參加邪教、非法宗教組織活動的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或為賭博等非法活動提供場所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會、桑拿浴等高消費休閑娛樂場所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國逾期不歸的