單項(xiàng)選擇題有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料包括被查詢單位或個(gè)人開戶、存款情況以及與存款有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、帳薄、對(duì)帳單等資料。有權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)需要可以抄錄、復(fù)制、照相,但()帶走原件。

A、不得
B、可以
C、有時(shí)可以
D、允許


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1.單項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中,為了及時(shí)開展反洗錢調(diào)查,金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的交易或者客戶,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告()。

A、公安機(jī)關(guān)
B、金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
C、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)總部

2.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)企業(yè)網(wǎng)銀功能,能通過銀企對(duì)接實(shí)現(xiàn),但不能通過WEB瀏覽實(shí)現(xiàn)的是()。

A、賬戶管理
B、轉(zhuǎn)賬匯劃
C、主動(dòng)收款
D、定向賬戶支付

4.單項(xiàng)選擇題向()國(guó)匯款需在50場(chǎng)匯款人信息中錄入付款人生日,即DOB:日/月/年.

A、加拿大
B、日本
C、英國(guó)
D、澳大利亞

5.多項(xiàng)選擇題原始憑證的內(nèi)容必須具備:()

A、憑證的名稱、日期
B、填制憑證單位名稱或填制人姓名
C、經(jīng)辦人員簽名或蓋章
D、數(shù)量、單價(jià)、金額

最新試題

當(dāng)調(diào)入標(biāo)識(shí)為Y調(diào)出標(biāo)識(shí)為N時(shí),產(chǎn)品分項(xiàng)調(diào)劑凈值的取值范圍為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于投資者購(gòu)買中銀理財(cái)計(jì)劃,需要簽署的文件,以下說法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

理財(cái)產(chǎn)品的利率風(fēng)險(xiǎn)主要指()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期產(chǎn)品,關(guān)于申購(gòu)和贖回部分,以下描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

中銀貨幣市場(chǎng)增值理財(cái)計(jì)劃中客戶需要負(fù)擔(dān)的費(fèi)用有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)應(yīng)按照()要求進(jìn)行貸后管理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

刪除集團(tuán)授信成員,可以通過()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于簽約文本準(zhǔn)備,客戶經(jīng)理應(yīng)提前做到()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃出于下面哪些原因,會(huì)對(duì)理財(cái)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行二次分配?()

題型:多項(xiàng)選擇題