單項(xiàng)選擇題凍結(jié)是針對(duì)()而言的。

A.密碼
B.憑證
C.賬戶


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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)客戶的金融交易達(dá)到一定金額時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交()。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題為了避免操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,500-8(補(bǔ)打存折扉頁(yè))交易流程調(diào)整后,系統(tǒng)操作第一步為()。

A.400查詢新存折號(hào)
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號(hào)輸入500交易“新憑證號(hào)碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗(yàn)密后提交通過
D.實(shí)物憑證號(hào)和查詢出的憑證號(hào)是否符合遷移規(guī)則

5.單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)操作500交易聯(lián)動(dòng)610補(bǔ)磁交易的柜員,必須審核系統(tǒng)中()是否一致。

A.新、舊存折號(hào)和實(shí)物
B.存折類型
C.存折號(hào)是否輸入