問答題

【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)主要有哪些？

答案： 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等法律的規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)主要包括：
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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)制定本機構(gòu)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？
答案： （1）中國人民銀行及其分支機構(gòu)發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風(fēng)險提示、洗錢類型分析報告和風(fēng)險評估報告。
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問答題

【簡答題】出現(xiàn)哪些情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶？
答案： （1）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；...
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