判斷題人民銀行分支機構(gòu)應(yīng)及時將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)和支付機構(gòu)，并根據(jù)屬地管理、分級控制的原則明確反洗錢報告要求，實現(xiàn)一對一報送。
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2.判斷題洗錢類型分析的主要工作是以洗錢及上游犯罪活動關(guān)鍵特征為標(biāo)準(zhǔn)，將洗錢活動劃分為不同類型，分析其規(guī)律特點，從而綜合判斷洗錢形勢和風(fēng)險分布情況。
4.多項選擇題各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和（）兩個關(guān)鍵。
A、境內(nèi)歸集資金專用賬戶
B、可疑交易監(jiān)控
C、境內(nèi)地下錢莊
D、大額交易上報
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題