您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.村鎮(zhèn)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.其他小型銀行機(jī)構(gòu)
D.股份制商業(yè)銀行
A.存款余額大
B.長期不使用
C.未綁定網(wǎng)銀
D.未開通手機(jī)短信通知
A.客戶使用信托產(chǎn)品的頻率或金額
B.客戶購買信托產(chǎn)品的頻率或金額
C.客戶退出信托產(chǎn)品的頻率或金額
D.客戶轉(zhuǎn)讓信托產(chǎn)品的頻率或金額
A.同一銀行內(nèi)各地向少數(shù)銀行卡大量集中轉(zhuǎn)賬或匯款
B.現(xiàn)場可能有投資項目宣傳品，有匯款單用途填寫“投資”等
C.資金快進(jìn)快出現(xiàn)象明顯
D.初期開卡、匯款規(guī)模不斷擴(kuò)大，持續(xù)一段時間
A.洗錢風(fēng)險評估
B.洗錢分類評估
C.客戶分類等級
D.客戶風(fēng)險等級
A.洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元倍數(shù)金額入賬
B.交易時間異常，以晚上10點至次日凌晨3、4點居多
C.洗錢賬戶頻繁發(fā)生100元倍數(shù)金額入賬
D.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
A.資金轉(zhuǎn)移慢
B.作案手法隱蔽
C.轉(zhuǎn)移資金金額小
D.個別案件團(tuán)伙作案痕跡明顯
A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動者
D.退休
A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡(luò)虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報難兌現(xiàn)
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。