多項選擇題在非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)案件中，犯罪分子利用（）及（）風(fēng)險管理意識薄弱和片面追求利潤的心理。

A.村鎮(zhèn)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.其他小型銀行機構(gòu)
D.股份制商業(yè)銀行


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題嫌疑人購買存款人信息后，從中篩選具有（）等特征的銀行賬戶作為犯罪目標。

A.存款余額大
B.長期不使用
C.未綁定網(wǎng)銀
D.未開通手機短信通知

2.多項選擇題特殊業(yè)務(wù)類型的交易，信托公司可關(guān)注（）

A.客戶使用信托產(chǎn)品的頻率或金額
B.客戶購買信托產(chǎn)品的頻率或金額
C.客戶退出信托產(chǎn)品的頻率或金額
D.客戶轉(zhuǎn)讓信托產(chǎn)品的頻率或金額

3.多項選擇題下列屬于疑似集資可疑交易類型的識別點的是（）

A.同一銀行內(nèi)各地向少數(shù)銀行卡大量集中轉(zhuǎn)賬或匯款
B.現(xiàn)場可能有投資項目宣傳品，有匯款單用途填寫“投資”等
C.資金快進快出現(xiàn)象明顯
D.初期開卡、匯款規(guī)模不斷擴大，持續(xù)一段時間

5.多項選擇題以下哪些是零售型毒品洗錢案件的交易特征（）

A.洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元倍數(shù)金額入賬
B.交易時間異常，以晚上10點至次日凌晨3、4點居多
C.洗錢賬戶頻繁發(fā)生100元倍數(shù)金額入賬
D.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)

6.多項選擇題對敲轉(zhuǎn)移資金類安檢具有哪些特征（）

A.資金轉(zhuǎn)移慢
B.作案手法隱蔽
C.轉(zhuǎn)移資金金額小
D.個別案件團伙作案痕跡明顯

8.多項選擇題非法集資活動的特點包括（）

A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡(luò)虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報難兌現(xiàn)

9.多項選擇題商業(yè)銀行要完善現(xiàn)金收付管理等內(nèi)控制度及操作流程，切實防范因（）而引發(fā)的違規(guī)事件。

A.操作風(fēng)險
B.系統(tǒng)風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.道德風(fēng)險

10.多項選擇題具有典型可識別的客戶身份特征有（）。

A.資金來源
B.交易時間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來源

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題