多項選擇題在開展客戶身份識別工作時，要做好對職業(yè)信息的盡職調(diào)查工作，不應(yīng)簡單地填寫職業(yè)為（）

A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動者
D.退休


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1.多項選擇題非法集資活動的特點包括（）

A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡(luò)虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報難兌現(xiàn)

2.多項選擇題商業(yè)銀行要完善現(xiàn)金收付管理等內(nèi)控制度及操作流程，切實防范因（）而引發(fā)的違規(guī)事件。

A.操作風(fēng)險
B.系統(tǒng)風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.道德風(fēng)險

3.多項選擇題具有典型可識別的客戶身份特征有（）。

A.資金來源
B.交易時間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來源

4.多項選擇題行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項，金融機構(gòu)可從（）角度進行評估。

A.公認(rèn)具有較高風(fēng)險的行業(yè)（職業(yè)）
B.特種行業(yè)
C.與特定洗錢風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度

5.多項選擇題以下哪些是非法黃金交易中，傭金發(fā)放賬戶的交易特點（）

A.資金轉(zhuǎn)出時間較為集中
B.大額集中轉(zhuǎn)入，短時間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.交易金額呈匯率特征
D.交易金額無明顯規(guī)律

6.多項選擇題以下哪幾項是POS 機套現(xiàn)的突出特征（）

A.交易金額接近信用限額
B.單筆交易金額與正常價格差異較大
C.短期內(nèi)發(fā)生多次有規(guī)律的信用卡交易
D.收到資金后迅速轉(zhuǎn)移

7.多項選擇題為防范涉嫌非法集資類業(yè)務(wù)，建議銀行高度關(guān)注以下情況（）

A.注冊資本與交易量嚴(yán)重不符的公司
B.以外地身份證在本地開戶并發(fā)生大量交易的個人客戶
C.有明顯人群特征的人員集中開戶、轉(zhuǎn)賬、匯款情況
D.集中購買國債

9.多項選擇題（）和（）等年齡較大的人群易受到非法集資蠱惑。

A.離退休人員
B.青少年
C.下崗職工
D.公務(wù)員

10.多項選擇題反洗錢年度報告中，針對大額和可疑交易報告，應(yīng)報告（）

A.本年度大額和可疑交易報告情況
B.本機構(gòu)可疑交易標(biāo)準(zhǔn)制定、交易監(jiān)測和分析機制
C.本機構(gòu)大額可疑交易平臺使用情況
D.本年度協(xié)助偵破案件情況