A.本年度大額和可疑交易報告情況
B.本機構(gòu)可疑交易標準制定、交易監(jiān)測和分析機制
C.本機構(gòu)大額可疑交易平臺使用情況
D.本年度協(xié)助偵破案件情況
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你可能感興趣的試題
A.外國國防部長
B.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的秘書
C.外國前任總統(tǒng)
D.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的妻子、女兒
E.高風險客戶
A.建立客戶身份識別
B.風險等級劃分
C.賬戶是否啟用
D.交易背景識別
A.主管級操作員
B.一級操作員
C.二級操作員
D.三級操作員
A.電話訪問
B.實地調(diào)查
C.報送可疑交易報告
D.向公安部門報案
A.客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.客戶資金的來源和性質(zhì)
C.實際控制客戶的自然人
D.交易的實際受益人
A.合作社開出存單，約定利率7%
B.短期內(nèi)收到多筆匯款，交易附言為“原始股定金“
C.客戶賬戶存在同名劃轉(zhuǎn)，行外賬戶開在多個銀行，且分布全國各地
D.賬戶資金快進快出，不留余額
E.閑置賬戶突然啟用，且交易頻繁，金額巨大
A.不予理睬繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.延長開戶審查期限
C.加大客戶盡職調(diào)查力度
D.拒絕開戶
A.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
B.疑似套現(xiàn)
C.疑似涉稅犯罪
D.挪用公款
A.合理限制客戶單日接收或辦理無卡無折存款業(yè)務(wù)累計金額或次數(shù)
B.拒絕為高風險地區(qū)人員的無卡無折存款業(yè)務(wù)的辦理
C.強化對高風險地區(qū)、高風險行業(yè)客戶的身份識別及自主設(shè)備交易限制
D.拒絕為未在銀行開立賬戶的客戶提供無卡無折存款服務(wù)
A.業(yè)務(wù)營銷
B.盡職調(diào)查
C.資金監(jiān)測
D.業(yè)務(wù)審核
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）