A.外國國防部長
B.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的秘書
C.外國前任總統(tǒng)
D.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的妻子、女兒
E.高風險客戶
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A.建立客戶身份識別
B.風險等級劃分
C.賬戶是否啟用
D.交易背景識別
A.主管級操作員
B.一級操作員
C.二級操作員
D.三級操作員
A.電話訪問
B.實地調(diào)查
C.報送可疑交易報告
D.向公安部門報案
A.客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.客戶資金的來源和性質(zhì)
C.實際控制客戶的自然人
D.交易的實際受益人
A.合作社開出存單，約定利率7%
B.短期內(nèi)收到多筆匯款，交易附言為“原始股定金“
C.客戶賬戶存在同名劃轉(zhuǎn)，行外賬戶開在多個銀行，且分布全國各地
D.賬戶資金快進快出，不留余額
E.閑置賬戶突然啟用，且交易頻繁，金額巨大
A.不予理睬繼續(xù)辦理業(yè)務
B.延長開戶審查期限
C.加大客戶盡職調(diào)查力度
D.拒絕開戶
A.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
B.疑似套現(xiàn)
C.疑似涉稅犯罪
D.挪用公款
A.合理限制客戶單日接收或辦理無卡無折存款業(yè)務累計金額或次數(shù)
B.拒絕為高風險地區(qū)人員的無卡無折存款業(yè)務的辦理
C.強化對高風險地區(qū)、高風險行業(yè)客戶的身份識別及自主設備交易限制
D.拒絕為未在銀行開立賬戶的客戶提供無卡無折存款服務
A.業(yè)務營銷
B.盡職調(diào)查
C.資金監(jiān)測
D.業(yè)務審核
A.向當?shù)毓矙C關報案
B.向當?shù)厝嗣胥y行報送重點可疑報告
C.警告客戶交易行為涉嫌違法
D.通知匯款人可能被騙
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。