您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.村鎮(zhèn)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.其他小型銀行機構
D.股份制商業(yè)銀行
A.存款余額大
B.長期不使用
C.未綁定網銀
D.未開通手機短信通知
A.客戶使用信托產品的頻率或金額
B.客戶購買信托產品的頻率或金額
C.客戶退出信托產品的頻率或金額
D.客戶轉讓信托產品的頻率或金額
A.同一銀行內各地向少數(shù)銀行卡大量集中轉賬或匯款
B.現(xiàn)場可能有投資項目宣傳品，有匯款單用途填寫“投資”等
C.資金快進快出現(xiàn)象明顯
D.初期開卡、匯款規(guī)模不斷擴大，持續(xù)一段時間
A.洗錢風險評估
B.洗錢分類評估
C.客戶分類等級
D.客戶風險等級
A.洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元倍數(shù)金額入賬
B.交易時間異常，以晚上10點至次日凌晨3、4點居多
C.洗錢賬戶頻繁發(fā)生100元倍數(shù)金額入賬
D.分散存入、集中轉出或取現(xiàn)
A.資金轉移慢
B.作案手法隱蔽
C.轉移資金金額小
D.個別案件團伙作案痕跡明顯
A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動者
D.退休
A、投資極具誘惑性
B、具有網絡虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報難兌現(xiàn)
A.操作風險
B.系統(tǒng)風險
C.法律風險
D.道德風險
最新試題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。