2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

客戶身份識別完整性原則是指（）