多項(xiàng)選擇題建立交易檢測系統(tǒng)，通過對以下哪些交易的分析，可以有效地發(fā)現(xiàn)和防范欺詐交易（）。

A、交易金額較小，筆數(shù)較多；
B、同一卡號在同一特約商戶連續(xù)交易或同一金額作重復(fù)刷卡；
C、同一特約商戶在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大量貸記卡交易，且交易基本集中在某幾張卡號；
D、借記卡交易基本為整數(shù)金額。


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪幾點(diǎn)屬于特約商戶的操作人員未按要求使用POS或未遵守操作規(guī)范，會帶來風(fēng)險(xiǎn)（）。

A、為認(rèn)真檢查所受理銀行卡是否真實(shí)有效；
B、交易時(shí)使用了密碼就無需核對簽名；
C、錯(cuò)誤使用POS的功能；
D、受理銀行卡時(shí)金額輸入錯(cuò)誤。

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些銀行卡不具有消費(fèi)信貸功能（）。

A、專用卡
B、轉(zhuǎn)帳卡
C、儲值卡
D、準(zhǔn)貸記卡

3.多項(xiàng)選擇題磁條卡上的磁道信息包括（）。

A、個(gè)人帳號
B、帳戶余額
C、服務(wù)限制
D、個(gè)人密碼

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些是IC卡的特點(diǎn)（）。

A、非聯(lián)機(jī)操作
B、安全性高
C、存儲空間小
D、技術(shù)要求高

5.多項(xiàng)選擇題威士國際組織的前身不是（）。

A、同業(yè)銀行卡協(xié)會
B、國際信用卡服務(wù)公司
C、美國信用卡公司
D、美洲銀行信用卡公司