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單項(xiàng)選擇題當(dāng)面核實(shí)是指由（）當(dāng)面提交開戶或大額資金出賬業(yè)務(wù)時(shí)，核實(shí)人員直接與其當(dāng)面確認(rèn)開戶、付款真實(shí)性的核實(shí)方式。

A.經(jīng)辦人
B.常來辦業(yè)務(wù)的主管
C.單位總經(jīng)理
D.單位出資人
E.登記的聯(lián)系人

1.單項(xiàng)選擇題電話核實(shí)是指核實(shí)人員根據(jù)客戶登記的聯(lián)系方式，電話與客戶確認(rèn)（）真實(shí)性的核實(shí)方式。

A.開戶或變更
B.開戶或大額交出入帳
C.開戶或銷戶
D.開戶或付款

2.單項(xiàng)選擇題企業(yè)開立結(jié)算帳戶，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格遵循KYC和KYB原則，留取客戶（）有效聯(lián)系電話，以便執(zhí)行聯(lián)系查證制度并履行盡職調(diào)查的義務(wù)。

A.兩名人員
B.經(jīng)辦人和法人
C.兩名主管以上人員
D.總經(jīng)理和財(cái)務(wù)

3.單項(xiàng)選擇題個(gè)人開立結(jié)算帳戶和代理開立結(jié)算帳戶，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按照（）原則，留取客戶的有效聯(lián)系電話，以便執(zhí)行客戶聯(lián)系查證制度。

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解客戶真實(shí)意愿
D.了解客戶情況

4.單項(xiàng)選擇題柜臺業(yè)務(wù)客戶聯(lián)系查證制度是指通過電話核實(shí)、當(dāng)面核實(shí)等方式對客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行查證確認(rèn)。以確保該筆業(yè)務(wù)是基于客戶的（），保障銀行客戶資金安全。

A.真實(shí)授權(quán)
B.真實(shí)意愿
C.收款人真實(shí)
D.憑證真實(shí)

5.單項(xiàng)選擇題柜臺業(yè)務(wù)客戶聯(lián)系查證制度是指通過（）等方式對客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行查證確認(rèn)。

A.當(dāng)面核實(shí)
B.電話核實(shí)
C.視頻核實(shí)
D.當(dāng)面或電話核實(shí)