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A.開戶單位的公章
B.“與原件核對相符章”
C.柜員的業(yè)務印章
D.柜員名章
E.附件章

A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，為自然人客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務或致使單位和個人利用虛假資料開立賬戶，銀行卡及注冊電子銀行業(yè)務的；
B.未按規(guī)定識別客戶身份，造成經(jīng)營風險或經(jīng)濟損失，聲譽損害及致使洗錢后果發(fā)生的；
C.按規(guī)定登記并保存客戶身份資料和交易記錄的；
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對持已過有效期限的身份證件的客戶未及時中止為其辦理交易的；
E.按規(guī)定審核代理人有效身份證件并登記身份資料信息的；
F.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的。