銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

反洗錢監(jiān)管的協調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

金融領域的反洗錢立足于（）。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。