填空題行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。

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最新試題

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應(yīng)報上級()批準(zhǔn)。

題型:填空題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。

題型:填空題

中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型:填空題

銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。

題型:填空題

中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。

題型:判斷題

金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實(shí)時分析。

題型:判斷題

在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。

題型:判斷題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型:判斷題