A.合作機(jī)構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫(kù)檢索
B.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報(bào)告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國(guó)際情報(bào)交流
E.與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)合作
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A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行的合作
B.在資格平等的前提下與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的合作
C.代表國(guó)家與其他金融情報(bào)機(jī)構(gòu)和國(guó)際有關(guān)組織進(jìn)行合作
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國(guó)際情報(bào)交流
E.不同機(jī)構(gòu)工作人員之間的交流和互派
A.廣泛合作原則
B.職責(zé)明確原則
C.獨(dú)立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
A.為宏觀經(jīng)濟(jì)決策機(jī)構(gòu)的政策制定提供基礎(chǔ)信息支持
B.為金融情報(bào)機(jī)構(gòu)本身計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警模型
C.為立法機(jī)關(guān)和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實(shí)證基礎(chǔ)
D.為偵查機(jī)關(guān)提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務(wù)、海關(guān)、社會(huì)保障、其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)等提供重要行政參考
A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術(shù)分析
A.合規(guī)監(jiān)管
B.實(shí)施行政強(qiáng)制性措施
C.培訓(xùn)報(bào)告機(jī)構(gòu)人員
D.研究前沿問題
E.教育公眾
最新試題
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。