A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術(shù)分析
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A.合規(guī)監(jiān)管
B.實(shí)施行政強(qiáng)制性措施
C.培訓(xùn)報(bào)告機(jī)構(gòu)人員
D.研究前沿問(wèn)題
E.教育公眾
A.接收涉及洗錢(qián)和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢(qián)和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢(qián)和恐怖融資的信息
D.培訓(xùn)報(bào)告機(jī)構(gòu)人員
E.對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管
A.設(shè)置的目的是為了獲得將所有因素結(jié)合在一起的優(yōu)勢(shì)
B.一些金融情報(bào)機(jī)構(gòu)結(jié)合了行政型和執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)
C.還有一些金融情報(bào)機(jī)構(gòu)將海關(guān)和警察部門(mén)的權(quán)力結(jié)合在一起
D.來(lái)自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的員工都在金融情報(bào)機(jī)構(gòu)里辦公，但同時(shí)繼續(xù)分別擁有原隸屬機(jī)構(gòu)的權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國(guó)家通常屬于大陸法系
A.建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限
C.通常由檢察部門(mén)負(fù)責(zé)接收可疑金融活動(dòng)報(bào)告
D.主要優(yōu)勢(shì)在于將披露的信息直接從金融機(jī)構(gòu)交到司法部門(mén)內(nèi)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析和處理
E.在金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門(mén)之間起到“緩沖器”作用
A.在執(zhí)法機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B.這種類型的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)與其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)系將更加密切
C.執(zhí)法機(jī)構(gòu)也更加容易獲得金融情報(bào)機(jī)構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查，增強(qiáng)了信息的可用性
D.通常具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國(guó)家通常屬于大陸法系
最新試題
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有（）作用。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和（）。