A.設(shè)置的目的是為了獲得將所有因素結(jié)合在一起的優(yōu)勢(shì)
B.一些金融情報(bào)機(jī)構(gòu)結(jié)合了行政型和執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)
C.還有一些金融情報(bào)機(jī)構(gòu)將海關(guān)和警察部門的權(quán)力結(jié)合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的員工都在金融情報(bào)機(jī)構(gòu)里辦公，但同時(shí)繼續(xù)分別擁有原隸屬機(jī)構(gòu)的權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系
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你可能感興趣的試題
A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權(quán)限
C.通常由檢察部門負(fù)責(zé)接收可疑金融活動(dòng)報(bào)告
D.主要優(yōu)勢(shì)在于將披露的信息直接從金融機(jī)構(gòu)交到司法部門內(nèi)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析和處理
E.在金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
A.在執(zhí)法機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B.這種類型的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)與其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)系將更加密切
C.執(zhí)法機(jī)構(gòu)也更加容易獲得金融情報(bào)機(jī)構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查，增強(qiáng)了信息的可用性
D.通常具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系
A.通常構(gòu)成行政機(jī)構(gòu)的一部分
B.或是在執(zhí)法和司法機(jī)構(gòu)以外的另一個(gè)行政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督或行政管理之下
C.大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、中央銀行或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里
D.在金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
E.行政性金融情報(bào)機(jī)構(gòu)更受銀行業(yè)的歡迎
A.具有效率優(yōu)勢(shì)
B.具有系統(tǒng)性
C.具有主動(dòng)性
D.兼顧私權(quán)保護(hù)
E.參與國際反洗錢合作的必然性
A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際貨幣基金組織
D.金融行動(dòng)特別工作組
E.埃格蒙特集團(tuán)
最新試題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。