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A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進(jìn)展報告;
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團(tuán)進(jìn)行實地考察了解;
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機(jī)構(gòu)對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)聯(lián)系和交易保持特別關(guān)注;
E.直至?xí)和T搰ǖ貐^(qū))的金融行動特別工作組成員資格
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)
最新試題
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨立的機(jī)構(gòu)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。