中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。