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C.二級(jí)分行
D.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)
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B.銀行員工
C.預(yù)算單位工作員工
D.以上三項(xiàng)均包括
A.各級(jí)政府部門
B.企業(yè)單位
C.事業(yè)單位
D.個(gè)人
A.預(yù)制卡
B.限制卡
C.后制卡
D.前制卡
最新試題
各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些()。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括()。
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下()基本原則。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
各級(jí)行的()部門是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門,負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)行的合規(guī)檢查任務(wù),組織推動(dòng)建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。
合規(guī)檢查是指()。
違規(guī)整改的基本原則,指的是()。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時(shí),應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時(shí),應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。