單項選擇題()每月負責(zé)對本網(wǎng)點的在行式自助設(shè)備以及本網(wǎng)點負責(zé)管理的離行式自助設(shè)備管理情況進行檢查。
A.督導(dǎo)人員;
B.柜臺經(jīng)理;
C.網(wǎng)點負責(zé)人;
D.加鈔人員
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1.單項選擇題對于在反洗錢客戶風(fēng)險等級管理系統(tǒng)上線前開戶的客戶,系統(tǒng)將()其為低風(fēng)險等級客戶,客戶開戶行應(yīng)根據(jù)實際情況調(diào)整客戶風(fēng)險等級。
A.指定;
B.默認;
C.回顯;
D.錄入
2.單項選擇題各級人員應(yīng)對客戶風(fēng)險等級的評定標準和評定情況予以保密,不得違反有關(guān)規(guī)定向其他單位或個人提供,屬于反洗錢客戶風(fēng)險等級()原則。
A.審慎性原則;
B.持續(xù)性原則;
C.連續(xù)性原則;
D.保密性原則。
3.單項選擇題各分行應(yīng)于每季度或每年度結(jié)束后的()日內(nèi)將非現(xiàn)場監(jiān)管季報、年報通過反洗錢報告系統(tǒng)及時上報總行。
A.3;
B.5;
C.7;
D.次日
4.單項選擇題反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的,各分行應(yīng)于()個工作日內(nèi)將更新情況報告總行及人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)。
A.3;
B.5;
C.7;
D.次日
5.單項選擇題各分支機構(gòu)應(yīng)()匯總統(tǒng)計,并向總行及中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報送以下反洗錢信息。
A.旬;
B.月;
C.季;
D.年
6.單項選擇題各分支機構(gòu)應(yīng)對反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關(guān)數(shù)據(jù)、信息()。
A.完整;
B.及時;
C.全面;
D.保密;
7.單項選擇題大額交易和可疑交易報告中累計交易金額以()為單位,按資金收入或者付出的情況,單邊累計計算并報告,中國人民銀行另有規(guī)定的除外。
A.單一客戶;
B.非單一客戶;
C.客戶群;
D.某一客戶
8.單項選擇題某機構(gòu)普通柜員將自己尾箱中的一張百元人民幣假幣上繳給庫管員,庫管員應(yīng)在核心系統(tǒng)使用()交易代碼完成操作。
A.7016
B.7017
C.7018
D.7019
9.單項選擇題某機構(gòu)柜臺經(jīng)理查詢本網(wǎng)點收繳幣情況,可使用()交易進行查詢。
A.7016
B.7017
C.7018
D.7019
10.單項選擇題某機構(gòu)庫管員查詢本人人民幣現(xiàn)金的出入庫明細,柜員應(yīng)在核心系統(tǒng)使用()交易代碼完成操作。
A.7009
B.7010
C.7011
D.7012
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