多項選擇題

各分支機構(gòu)和相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對提交的大額和可疑交易報告中有關(guān)數(shù)據(jù)、信息的（）負(fù)責(zé)。

A.真實性；
B.完整性；
C.及時性；
D.準(zhǔn)確性

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多項選擇題

各分支機構(gòu)和相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)向總行提交可疑交易報告。

A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質(zhì)

多項選擇題

證券公司在辦理以下業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件（）

A.資金賬戶開戶、銷戶、變更，資金存取等；
B.開立基金賬戶；
C.代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶或者期貨客戶交易編碼的申請、掛失、銷戶；
D.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同；
E.交易密碼掛失

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