多項選擇題大額資金匯劃及現(xiàn)金支取,審批人員簽名應(yīng)為全稱,不得以()或()代替。
A.姓氏;
B.簽章;
C.職務(wù);
D.簽名
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1.多項選擇題相關(guān)部門在工作中如有()或改造、以及其他可能涉及監(jiān)管數(shù)據(jù)變動的項目,應(yīng)在相關(guān)業(yè)務(wù)立項后及時報告反洗錢工作辦公室,以便在中國光大銀行反洗錢報告系統(tǒng)中做出調(diào)整。
A.增加新業(yè)務(wù);
B.現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)整;
C.業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加;
D.更改
2.多項選擇題各分支機構(gòu)和相關(guān)部門應(yīng)當對提交的大額和可疑交易報告中有關(guān)數(shù)據(jù)、信息的()負責。
A.真實性;
B.完整性;
C.及時性;
D.準確性
3.多項選擇題各分支機構(gòu)和相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)其他交易的()等有異常情形,經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的,應(yīng)向總行提交可疑交易報告。
A.金額;
B.頻率;
C.流向;
D.性質(zhì)
4.多項選擇題證券公司在辦理以下業(yè)務(wù)時,應(yīng)當識別客戶身份并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件()
A.資金賬戶開戶、銷戶、變更,資金存取等;
B.開立基金賬戶;
C.代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶或者期貨客戶交易編碼的申請、掛失、銷戶;
D.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀合同;
E.交易密碼掛失
5.多項選擇題按照總行辦公室的有關(guān)規(guī)定,支行行政公章及支行業(yè)務(wù)部門的部門公章上收分行后,內(nèi)部傳遞的業(yè)務(wù)通知書應(yīng)以()的簽字為準,不再加蓋印章。
A.部門負責人
B.支行負責人
C.運營管理部負責人
D.法律合規(guī)部負責人
最新試題
總行()負責家族信托托管賬戶的開立管理及清算工作。
題型:單項選擇題
托管合同是銀行與()簽訂的合同。
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創(chuàng)贏計劃2.0的執(zhí)行要求破冰率達到()。
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原則上每支行每年鉆石卡特批發(fā)卡數(shù)量不超過()張。
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掘金任務(wù)針對光大銀行AUM()的客戶提升。
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微信銀行專屬服務(wù)通道“貴賓CLUB”旨在為貴賓客戶打造一個()的私享微信空間。
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私行服務(wù)體系升級特點包括()。
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回流行動針對光大銀行曾經(jīng)是()層級的提升。
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總行()負責組織業(yè)務(wù)管理部門收費服務(wù)定價。
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財務(wù)顧問合同是()合同。
題型:單項選擇題