多項(xiàng)選擇題以下哪些登記簿是營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須建立的手工登記簿？（）
A.印章保管和交接登記簿
B.開銷戶登記簿
C.會(huì)計(jì)檔案保管登記簿
D.會(huì)計(jì)差錯(cuò)（事故）登記簿
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1.多項(xiàng)選擇題掛失登記簿的相關(guān)查詢交易是（）。
A.7119客戶憑證掛失/解掛情況查詢；
B.7118客戶憑證掛失/解掛情況查詢；
C.7120機(jī)構(gòu)憑證掛失/解掛情況查詢；
D.7117客戶憑證信息查詢
2.多項(xiàng)選擇題大額資金匯劃及現(xiàn)金支取，審批人員簽名應(yīng)為全稱，不得以（）或（）代替。
A.姓氏；
B.簽章；
C.職務(wù)；
D.簽名
3.多項(xiàng)選擇題相關(guān)部門在工作中如有（）或改造、以及其他可能涉及監(jiān)管數(shù)據(jù)變動(dòng)的項(xiàng)目，應(yīng)在相關(guān)業(yè)務(wù)立項(xiàng)后及時(shí)報(bào)告反洗錢工作辦公室，以便在中國(guó)光大銀行反洗錢報(bào)告系統(tǒng)中做出調(diào)整。
A.增加新業(yè)務(wù)；
B.現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)整；
C.業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加；
D.更改
4.多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)提交的大額和可疑交易報(bào)告中有關(guān)數(shù)據(jù)、信息的（）負(fù)責(zé)。
A.真實(shí)性；
B.完整性；
C.及時(shí)性；
D.準(zhǔn)確性
5.多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)向總行提交可疑交易報(bào)告。
A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質(zhì)
最新試題
監(jiān)察實(shí)務(wù)合同是（）之間簽訂的。
題型：多項(xiàng)選擇題
尊享任務(wù)是對(duì)光大銀行AUM（）的客戶提升。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
資金保管合同是（）合同。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
總行（）對(duì)于家族信托及保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入給予指導(dǎo)和建議。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
總行（）負(fù)責(zé)對(duì)家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
總行（）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)管理部門收費(fèi)服務(wù)定價(jià)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
牽手行動(dòng)針對(duì)AUM（）萬(wàn)以下的客戶。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
持有尊享、私享卡的客戶，可在（）網(wǎng)點(diǎn)辦理私行“鉆石卡”的換發(fā)業(yè)務(wù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
私行服務(wù)體系升級(jí)特點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
拆彈行動(dòng)針對(duì)（）次降級(jí)的中高端客戶維護(hù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題