多項選擇題柜員在辦理使用系統(tǒng)內(nèi)憑證業(yè)務(wù)時，因書寫、打印錯誤或憑證改版等原因造成憑證作廢，柜員應(yīng)向柜臺經(jīng)理申請授權(quán)后，填寫“表外付出傳票”，通過[7107尾箱憑證作廢]交易將作廢憑證的（）逐項登記，并由柜員在作廢憑證上加蓋“作廢”戳記后剪角作廢，暫留在尾箱中保管。

A.種類
B.批號
C.序號
D.張數(shù)


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1.多項選擇題以下哪些是屬于有價單證（）

A.金融債券
B.代理發(fā)行的各類債券
C.定額存單
D.定額匯票
E.定額本票

2.多項選擇題柜員領(lǐng)用的各種憑證銷號方式有（）。

A.出售給客戶
B.柜員做相應(yīng)交易時自然使用
C.柜員手工進(jìn)行業(yè)務(wù)處理
D.以上都不對

3.多項選擇題對公資信證明單項證明主要包括以下（）證明文件。

A.開戶證明
B.存款余額證明
C.授信額度證明
D.抵/質(zhì)押證明

4.多項選擇題下列哪些應(yīng)屬于高風(fēng)險客戶（）

A.客戶信息與已知恐怖主義、洗錢等個人或單位名單特征相符或客戶與之發(fā)生交易；
B.客戶存在曾使用假身份證件辦理業(yè)務(wù)或因知悉身份資料將被調(diào)查而中止交易的行為；
C.客戶存在劃整為零、逃避大額交易監(jiān)測的行為；
D.客戶因可能涉嫌洗錢或恐怖融資活動，接受過司法調(diào)查（公、檢、法）或行政調(diào)查（如：人行反洗錢局的行政調(diào)查）；
E.在反洗錢工作中發(fā)現(xiàn)的符合《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條和第九條等其他重大可疑交易情形的客戶