A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。
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A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶
A、一類客戶
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A、二
B、三
C、四
D、五
A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動車駕駛證
D、結(jié)婚證
A、《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
B、《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、《有效銀行監(jiān)管核心原則》
D、《綜合KYC風(fēng)險(xiǎn)管理》
A、中國工商銀行
B、公安部
C、司法部
D、財(cái)政部
E、建設(shè)部
A、組織、協(xié)調(diào)全國反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C、制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
E、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
A、成立空殼公司
B、向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C、走私
D、利用“地下錢莊”轉(zhuǎn)移犯罪收益
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、恐怖活動犯罪
A、負(fù)責(zé)監(jiān)督成員國對反洗錢和反恐融資建議的執(zhí)行情況
B、研究和總結(jié)洗錢和恐怖融資的趨勢方法
C、提出打擊洗錢和恐怖融資犯罪活動的措施
D、懲處國際洗錢和恐怖融資犯罪
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。