A.擅自進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私
C.其他不依法履行職責的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
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A.以存在潛在風險拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹防詐騙風險，待客戶確認后予以辦理
D.立即辦理
A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.公安機關(guān)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.安全性
B.清晰性
C.真實性
D.準確性
A.銀行業(yè)
B.證券、期貨業(yè)
C.保險業(yè)
D.特定非金融機構(gòu)
最新試題
柜員掃描時，需按實際柜員分別建立文檔，現(xiàn)金和憑證大庫管理員需單獨設(shè)立。
當日掛賬的待銷賬當日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號按順序進行裝訂，由各支行統(tǒng)一保管，保管期限五年
開通易得利存款的賬戶，若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元（含）的，計算機系統(tǒng)將自動記錄每一天的存款余額，并比較7天中的最高存款金額，將此最高存款金額按7天通知存款利率計付利息，自動轉(zhuǎn)入活期賬戶
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
9028沖補帳交易，系統(tǒng)會自動調(diào)整帳戶計息積數(shù)。
柜員按合同要求，在操作d010分次還本時，應要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋客戶預留印鑒。
協(xié)定存款付息方式是對約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息，對超過約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。
網(wǎng)點于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
網(wǎng)點開機9316交易確認柜員必須是其他柜員。