多項(xiàng)選擇題各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào),統(tǒng)一管理,保證()地報(bào)送信息。

A、準(zhǔn)確
B、及時(shí)
C、完整
D、全面


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1.多項(xiàng)選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防情況統(tǒng)計(jì)表》1的命名規(guī)則,包含以下哪些要素()

A、行名簡稱
B、統(tǒng)臨001
C、報(bào)告期
D、監(jiān)管范圍

2.多項(xiàng)選擇題基層營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,指()對(duì)外營業(yè)機(jī)構(gòu)正職、副職負(fù)責(zé)人。

A、網(wǎng)點(diǎn)
B、支行(網(wǎng)點(diǎn)級(jí))
C、營業(yè)室(廳)
D、縣聯(lián)社、縣聯(lián)社下轄基層信用社、儲(chǔ)蓄所等

5.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括()

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(境內(nèi)部分)輪崗情況
B、內(nèi)審稽核情況
C、銀企對(duì)賬情況
D、重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件情況
E、查庫情況

最新試題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛,如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的,受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。

題型:判斷題

個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬元。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請(qǐng)、使用內(nèi)部賬戶,保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請(qǐng),避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí),如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會(huì)計(jì)原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基本制度的要求,嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè),不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題